Sigue el misterio sobre los 430.000 dólares
Marcada reserva acerca del avance de la investigación.
El viernes último, trascendió a los medios que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) había interceptado a una mujer en el aeropuerto internacional de Corrientes que llevaba 430.000 dólares. Los fajos se detectaron mediante un barrido de escáner de los equipajes de la pasajera. Ante la falta de información oficial, se dispararon las versiones.
En un principio se dijo que era una empleada de una firma de Resistencia, pero no se detallaron las actividades de esa empresa. Otros la señalaron como una empresaria pero no se dijo de qué rubro. En el marco de las especulaciones, en las últimas horas surgió el dato de que la mujer demorada en el aeropuerto habría estado cumpliendo un mandato de alguien que se dedicaría a la actividad cambiaria clandestina y que respondería a un centro de operaciones con base en Buenos Aires.
La información que llegó hasta la prensa solo indica que la mujer quedó demorada por orden de la justicia federal por no tener, al momento del procedimiento de la PSA, ninguna documentación para avalar el origen y el destino de ese dinero.
Se investiga si hay una infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario o a la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos.
Los que realizan movimientos de dinero en gran volumen están a obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el delito de financiación del terrorismo o narcotráfico.
