Descubren una banda que realizaba facturas apócrifas
Hay 13 detenidos y 87 implicados por prestanombres.
La Gendarmería Nacional, por disposición de la Justicia, realizó múltiples procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Hay 13 detenidos. En algunas jurisdicciones intervinieron en las diligencias otras fuerzas.
La investigación permitió detectar la emisión de facturas electrónicas apócrifas. Entre los miembros de la organización delictiva, algunos fabricaban las facturas mientras que otros las emitían conforme al pedido de los “clientes”, que solicitaban la “clonación” (copia de la factura verdadera por otra que a simple vista parece válida) de facturas y de tickets. Además había otros dedicados a la venta de las facturas y otros a prestar el nombre.
Con respecto a la modalidad, se emitía la documentación y se enviaba de manera digital (vía aplicaciones o correo electrónico). Según la información recolectada, se determinó que las maniobras registradas en el transcurso de la presente investigación, ascendería a un monto estimativo de $2.000.651.003 (neto) y $290.000.478 (IVA) aproximadamente. Un total de 87 contribuyentes estarían involucrados como prestanombres.
Llevó más de un año de tareas de investigación realizada por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de “Córdoba” instruidas por las Fiscalías Nº 1 y Nº 3 de Córdoba y con intervención del Juzgado Federal N° 1.
