Se estableció que cada uno tenía una función en la organización

La investigación judicial estableció que los 21 implicados integraron una organización que, entre 2015 y 2017, se dedicó al cobro de coimas, lavado de dinero, presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas y contrabando de bienes entre  Paso de los Libres y Brasil.  

Durante el debate se determinó  que integrantes de la organización, con división de funciones y roles, realizaban viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP-DGA, que también fueron condenados.

Fabián Moreno fue consideraron como el "pasero", que se dedicaba a organizar el traspaso de mercaderías desde Brasil, previo pago por la tarea.