Remitieron al fuero federal la causa de Generación Zoe
El juez de Garantía Carlos Balestra admitió el planteo del fiscal sustituto Juan Carlos Castillo.
En la audiencia realizada ayer a la mañana, Carlos Balestra, juez de Garantía de Goya, admitió el planteo del fiscal sustituto, Juan Carlos Castillo, quien solicitó que se declarara la incompetencia para entender en la causa penal.
El fiscal basó su pedido en tres razones. La primera es que se ampliaron las imputaciones y uno de los delitos por los cuales ahora son investigados es el lavado de activos agravado (artículo 303º inciso 2º en función al inciso a), una figura autónoma contra el sistema financiero que es de competencia federal. Ese delito junto con los de asociación ilícita y estafa en la modalidad de delito continuado fueron cometidos mediante una compleja ejecución de maniobras fraudulentas en distintas partes del territorio de la Argentina.
La segunda es que, según los informes obrantes en el legajo de investigación, la constitución de sociedades que funcionaban como fachadas y sus domicilios son del Área Metropolitana de Buenos Aires, y el tribunal que previno fue el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo.
La Secretaría interviniente es la Nº 8 a cargo del doctor Martín Canero, que interviene en el Expediente Nº 51930/21 caratulado: "Cositorto Leonardo s/ infracción al artículo 310º Ley 26733".
Allí se resalta que la UIF, entre su conclusiones, mencionaba dos grandes bases de esa "asociación ilícita" en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y en Villa María (Córdoba).
Finalmente, en relación con la evidencia colectada sobre todo en relación al organizador de la banda delictiva, Cositorto, el informe Nº 26/22 de la UIF detalló que el imputado habría sido monotributista categoría "A" e incluso beneficiario del IFE durante el periodo 10/20. No se recolectaron datos que evidenciaran hasta el período 3/21 fuentes formales generadoras de ingresos suficientes que le permitan conformar una base económica financiera como para sustentar la constitución de un holding societario.
Sobre la base de estas argumentaciones, el fiscal expresó que se evidenciaba una banda delictiva que actuaría en distintos puntos del territorio nacional, conformándose una asociación ilícita interjurisdiccional que llevaría adelante un único accionar delictivo complejo, que tiene competencia federal.
