Informaron a Massa sobre las pruebas encontradas en las cuevas financieras
Se reunieron ayer el ministro de Economía, Sergio Massa; el equipo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la Aduana, a cargo de los allanamientos que durante la semana pasada se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la City porteña por maniobras ilegales con divisas, en la que se informó sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.
El equipo querellante es también la que tiene a su cargo la notificación a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasión, entre otras cuestiones.
En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle del trabajo efectuado en los últimos días.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos de origen croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la mayor cueva de dólares en la City porteña.
Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios del Croata Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
El Croata era titular de la financiera Nimbus -ubicada en San Martín 140, piso 19º-, que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del dólar blue.
Detalles
En los allanamientos realizados el martes y el miércoles pasado, la AFIP, Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto" con una "exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas", indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina por medio del dólar contado con liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del blue.
En las oficinas de Nimbus también se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes.
De hecho, entre los registros que mantenía la cueva, el pasado viernes 6 de octubre, solo para un cliente ingresaron $ 61.950.000 y egresaron USD 70.000; mientras que, en otra operación, ingresaron $ 13 millones y egresaron USD 15.000.
Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar paralelo o libre, según publicó Télam.
