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Investigación lavado de activos

Analizan documentación que incautaron en allanamientos

Se requisaron domicilios en Santa Ana y en el barrio Quilmes, donde los implicados realizaban parte de sus actividades delictivas.

Lavado de activos. Parte de la flota de vehículos secuestrados en los múltiples allanamientos. Crédito: Prensa Gendarmería.

La investigación se inició en 2022 cuando se interceptó en Chaco una importante carga de marihuana. Los datos reunidos en ese procedimiento permitieron seguir una pista y realizar escuchas telefónicas. Se estableció que uno de los involucrados tenía un campo en Las Palmas, Chaco, en el límite con el Paraguay por donde ingresaba el estupefaciente, y se lo almacenaba para después empezar con su distribución en la región en particular a los centros de narcomenudeo, un eslabón importante en la cadena de recaudación del narcotráfico. También se constató que se hicieron despachos a Europa. 

Los principales cabecillas se movían entre Resistencia y Corrientes y hasta tenían domicilios en Santa Ana y en el barrio Quilmes, que el miércoles 2 fueron allanados.

Se estableció, además, que montaron comercios entre ellos uno dedicado a la venta de vehículos nuevos y usados, que se mantuvieron bajo discreta vigilancia.

Esta tarea de inteligencia abrió sospechas sobre las actividades y se interpretó que oficiaban de fachada. Había escasa concurrencia de clientes, lo que implicó un poco o nulo movimiento de stock de mercaderías. Sin embargo, los sospechosos seguían incrementando sus patrimonios con la compra de lujosos vehículos y prolongados viajes al exterior así como un estilo de vida muy ostentoso.

La investigación sigue abierta. Hasta el momento se secuestraron 23 vehículos; 17 de ellos se hallaban en un local de venta de autos nuevos y usados, USD 5.000, 10 celulares, 13 rubíes, una embarcación y documentaciones. Peritos comenzaron a analizar esos materiales y también los celulares desde donde podría surgir más información. Por el momento, hay 2 detenidos y otros en la mira. 

Uno de los detenidos, de apellido Suárez, alias Edu, tiene a su padre preso desde el 2024 y está considerado como una pieza clave en la organización narco, que manejaba una ruta de ingreso de drogas al país.  

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