La causa se inició en octubre de 2023 con la captura de Rafael Boscán Bracho
Agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un procedimiento en octubre de 2023 en la localidad de Santa Ana, cercana a la capital correntina.
Detuvieron al venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido en su país por el alias de Yiyi.
Vivía en un exclusivo country de esa localidad y se movía en una camioneta 4x4 blindada. Su afamada reputación y ascendente carrera criminal en el oeste de Venezuela le valieron un puesto entre los diez criminales más buscados del país de acuerdo con una lista publicada el 25 de septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de aquel país.
Había llegado a la Argentina desde Colombia en junio de 2019. Vivió en el país con una identidad falsa, Jeraldo Marcial Sierra Tobio. Luego arribaron su familia y sus lugartenientes según lo estableció la investigación del Ministerio Público Fiscal y del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA.
La información recolectada comprobó que Boscán Bracho no se encontraba solo en el país, sino acompañado por un círculo conformado por al menos 17 personas. La organización Tren de Aragua instaló dos ramificaciones, una liderada por Enmanuel David Urdaneta Bracho, primo de Rafael Boscán Bracho, y la otra a cargo de Adaly María Domínguez Contreras, pareja de Yiyi.
La organización tiene una considerable planificación en logística y con una importante capacidad económica que quedó demostrada con la compra de bienes de relevancia teniendo en cuenta que no tienen actividad laboral registrada ni ingresos declarados que justifiquen operaciones patrimoniales de esa envergadura. Movían fondos evitando los circuitos formales bancarios y esos recursos provenían de distintas actividades delictivas originadas en Venezuela que entraban a una red de lavados de activos.
