Procesan con prisión preventiva a 13 integrantes del Tren de Aragua por organización criminal, lavado y financiamiento del terrorismo
El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, dictó el procesamiento con prisión preventiva para 13 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua, acusadas por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La resolución constituye un importante respaldo judicial a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, que reveló la estructura y operatividad de esta organización transnacional en el país desde el año 2019.
El líder: "Yiyi" Boscán Bracho
El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "Yiyi", líder de la denominada Banda del Yiyi, quien fue detenido por Interpol el 2 de octubre de 2023 en una ruta correntina. Actualmente permanece bajo régimen de alto riesgo en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Venezuela ha solicitado su extradición, ya que enfrenta cargos por extorsión, homicidio calificado, asociación para delinquir, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción a la libertad de comercio.
Perfil de los imputados
De las 13 personas procesadas, 11 son venezolanos, una es colombiana y uno argentino. Varios de los extranjeros también obtuvieron la nacionalidad argentina. Entre los imputados hay ocho hombres y cinco mujeres.
Seis personas recibieron prisión preventiva.
Tres mujeres fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
Cuatro acusados enfrentan cargos por organización criminal y lavado, sin el agravante de financiamiento del terrorismo.
Todos los imputados fueron embargados por un millón de pesos cada uno.
Un esquema criminal estructurado y con poder económico
El juez Fresneda destacó que se trata de una organización criminal estructurada, con roles definidos, capacidad de acción sostenida y un sistema de ocultamiento y circulación de fondos sofisticado.
Se documentó una fuerte capacidad logística y económica, evidenciada en la adquisición de campos, propiedades en countries, locales comerciales y emprendimientos como un centro de estética en La Plata.
También se detectó un circuito de transferencias internas entre miembros del grupo sin justificación lícita, y el uso de canales informales como el sistema "Giro Activo" a través de locales Western Union, uno de los cuales fue allanado en el barrio porteño de Colegiales.
El volumen económico operado por la red fue estimado en más de 120 millones de pesos.
Financiamiento del terrorismo y vínculos internacionales
El caso cobra una dimensión aún más grave al considerarse el financiamiento del terrorismo. La organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) mediante la resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras ser designada como "organización terrorista extranjera" por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero pasado.
Los fiscales Flavio Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco, con el apoyo de la PFA y la intervención de unidades especializadas como Ufeco y Procelac, coordinaron escuchas telefónicas, levantamiento del secreto bancario y análisis patrimonial para identificar a los otros doce integrantes de la red.
Una amenaza transnacional instalada en Argentina
La justicia concluyó que esta célula del Tren de Aragua operó de forma estable en Argentina desde la llegada de "Yiyi" en 2019, usando identidades falsas, estructuras familiares, y métodos financieros paralelos para ocultar dinero ilícito.
La resolución remarca que el objetivo de la organización no es solo económico, sino el control territorial mediante el amedrentamiento y la extorsión a la población civil.
