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Corrientes | Investigación de lavado de activos. Causa Exen: pidieron revisar argumentos de la acusación
El estudio jurídico Leiva, que asiste a Yamil Gane, sostuvo que no hay un fundamento procesal suficiente para mantener la prisión preventiva.
Corrientes-Resistencia | Investigación por lavado de activos. Semana de definición judicial en la causa de Exen Gym
Se deberá resolver la situación procesal de los tres detenidos. Hay dos prófugos. La defensa espera acceder al expediente.
Operativo. Allanan un reconocido gimnasio en pleno centro de Corrientes: investigan presunto lavado de activos
Chaco y Corrientes. Operativos por presunto lavado de activos: detuvieron al dueño de comercio de tecnología
Corrientes y Chaco. Requisaron varios domicilios por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Control vial. Sospechoso traslado de más de $ 63 millones a Corrientes
Dos ocupantes de un auto quedaron demorados, pero recuperaron la libertad. El dinero quedó retenido. Las cajas ocupaban todo el baúl.
Santa Lucía. Trasladaban más de $ 500 millones sin poder justificar
Dos muchachos salieron con el dinero de Resistencia y se dirigían a Liniers, Buenos Aires. Se inició una causa por lavado de activos.
Corrientes y Mendoza. Allanamientos por lavado de activos y trata de personas
Las diligencias se cumplieron en Santa Lucía y en la localidad mendocina de Guaymallén. Se concretaron importantes secuestros.
Juan Pujol. Decomisaron 14.500 dólares a un pasaje
Había salido de Asunción, Paraguay, con destino a Bariloche.
Ituzaingó | procedimiento del escuadrón 47 de gendarmería. Trasladaban casi 50 millones de pesos en diferentes monedas
Incautaron pesos, reales, dólares y libras esterlina. Se trataría de cambistas misioneros.
CORRIENTES - RESISTENCIA | INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS. En allanamientos, incautaron vehículos, dinero y documentos
Intervinieron la Gendarmería, la AFIP, la DGA y peritos contables y del Colegio de Escribanos.
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